Como agia a quadrilha alvo de operação da PF por fraudar INSS no Ceará e deixar rombo milionário
Segundo a investigação, o grupo utilizava identidades falsas para obter benefícios de forma fraudulenta e realizar os saques mensais.
A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Policial Lázaro para desarticular uma quadrilha que vinha fraudando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Ceará. A investigação aponta um prejuízo estimado de R$ 4,7 milhões em pagamentos feitos a quem não tinha direito ao benefício.
A organização criminosa era voltada "à obtenção e à manutenção fraudulentas de benefícios assistenciais de amparo social ao idoso (LOAS), em nome de pessoas falecidas e de pessoas fictícias, em prejuízo do INSS". Uma pessoa foi presa em flagrante com uma arma de fogo.
Segundo a investigação, o grupo utilizava identidades falsas para obter benefícios de forma fraudulenta e realizar os saques mensais: "a análise financeira também identificou movimentações suspeitas entre os investigados, indicando possível lavagem de dinheiro", disse a PF.
Durante as buscas foram apreendidos R$82.590 e U$1.112,00, em espécie.
Em entrevista ao Diário do Nordeste, o delegado federal Cláudio Carvalho, da Delegacia de Combate à Corrupção (Delecor), afirmou que são 10 suspeitos investigados: "é uma organização criminosa de cunho familiar, pessoas de uma mesma família que vinham fraudando o recebimento dos benefícios".
"A investigação começou em 2018, eles vinham agindo há pelo menos uns oito, nove anos. A investigação começou justamente para identificarmos quem vinha sacando indevidamente um benefício pós-morte", contou o delegado.
MANDADOS CUMPRIDOS
A 32ª Vara Federal do Ceará emitiu 10 mandados de busca e apreensão. Oito foram cumpridos nesta terça-feira em Fortaleza e mais dois em Limoeiro do Norte.
"A investigação apontava, de início, 16 benefícios sob suspeita, dos quais oito seguem ativos, e um prejuízo estimado de R$ 4,72 milhões em pagamentos já realizados pelo INSS. Com a ação conjunta, estima-se evitar o pagamento de outros R$ 943 mil"
PF
Dentre o material apreendido estão cartões magnéticos de benefícios, documentos de identificação, computadores, mídias de armazenamento e documentos financeiros e contábeis.
"As condutas dos investigados podem configurar, em tese, os crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, entre outros", disse a Polícia.
Ainda de acordo com o delegado, a PF acredita que o prejuízo vá "bem além dos quatro milhões. O desdobramento da investigação vai ser feito a partir da análise dos documentos, aparelhos telefônicos apreendidos. Possivelmente vamos descobrir novos benefícios fraudados".