PF indicia Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas por supostas fraudes envolvendo BRB e Banco Master
A Polícia Federal (PF) indiciou, nesta quarta-feira (28), o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e outras 14 pessoas investigadas por supostas fraudes financeiras envolvendo o Banco Regional de Brasília (BRB). Os indiciamentos fazem parte da primeira fase da Operação Compliance Zero, que apura irregularidades em operações com carteiras de crédito do Banco Master.
Segundo relatório da PF, Vorcaro teria exercido uma “participação pessoal, reiterada e diretiva” nas operações investigadas. A corporação afirma que, na condição de controlador do Banco Master, ele ocupava o centro das decisões e seria o principal beneficiário econômico das transações.
Também foram indiciados o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o ex-sócio do Banco Master, Augusto Lima.
Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Prejuízo estimado em R$ 2,7 bilhões
De acordo com os investigadores, as perdas já apuradas chegam a aproximadamente R$ 2,7 bilhões. Parte do prejuízo estaria relacionada a carteiras de crédito supostamente inexistentes vinculadas à empresa Tirreno.
A Polícia Federal aponta que a Tirreno seria uma empresa de fachada utilizada em transações com o BRB. As operações estão entre os principais pontos investigados pela corporação.
A apuração busca esclarecer como as negociações foram realizadas, identificar os responsáveis pelas supostas irregularidades e dimensionar os prejuízos provocados pelas operações financeiras.
Investigação deve ser prorrogada
Após concluir essa etapa da Operação Compliance Zero, a Polícia Federal encaminhou o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR) e solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) a prorrogação das investigações por mais 60 dias.
O prazo adicional deverá permitir a conclusão de perícias pendentes e a elaboração de um relatório complementar.
A investigação continua em andamento, e os indiciados ainda poderão apresentar suas versões dos fatos no decorrer do processo. O indiciamento representa uma conclusão da autoridade policial sobre a existência de indícios de envolvimento em crimes, mas não equivale a uma condenação.